Visselblåsning Edge & Gain AB (Finanslaget)

Vem får anmäla?

Samtliga f.d anställda i -, anställda i – och kunder till Edge & Gain AB har rätt att utan repressalier rapportera.

Till vem görs anmälan?

Om anmälan inte avser CFA (centralt funktionsanvarig), Christofer Gäfvert, ska rapportering i första hand göras till honom med följande alternativa kontaktuppgifter.

E-post: christofer.gafvert@finanslaget.se
Telefon: 072-700 21 27
Postadress: Christofer Gäfvert, Edge & Gain AB, Box 1148, 501 11, Borås

Om anmälan avser CFA (centralt funktionsansvarig), Christofer Gäfvert, ska anmälan göras till Edge & Gain AB:s styrelseordförande med följande alternativa kontaktuppgifter.

E-post: bengtolof.josefsson@finanslaget.se
Telefon: 070-844 76 67
Postadress: Bengtolof Josefsson, Åtta Hus AB, Västgötagatan 4, 504 38 Borås.

Om anmälan önskas göras anonymt görs anmälan företrädelsevis per fysisk post till ovannämnda postadresser.

Vad bör anmälas?

Samtliga misstankar om överträdelser av bestämmelserna i:

  • Penningtvättslagen.
  • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2017:16) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Väsentliga överträdelser av Edge & Gain:s interna styrdokument (gäller före detta anställda och anställda).

Vad ska ingå i anmälan?

  • Relevanta fakta i ärendet t.ex. vad har hänt, när har det hänt, vem/vilka har varit inblandade?
  • Om du som anmälare har någon form av bevisning avseende händelsen, t.ex. ett dokument.

Som anmälare väljer du själv om du vill vara anonym eller inte. Du är inte skyldig att uppge några uppgifter som kan identifiera dig.

Hur går handläggning av anmälan till?

Ansvarig för mottagande av anmälningar enligt denna instruktion avgör vilka åtgärder som i förekommande fall ska vidtas i anledning av den erhållna anmälan.

Om lämpligt kommer anmälan att utredas i samråd mellan styrelseledamöterna. I vissa fall kan Edge & Gain AB anse det lämpligt eller vara skyldigt att vidarebefordra det anmälda ärendet till behöriga myndigheter t.ex. Finanspolisen eller Polismyndigheten.

Hur bevaras anmälan och dokumentation i ärendet?

All eventuell dokumentation i samband med en anmälan kommer att hanteras och sparas av visselblåsmottagaren i fem år. Handlingar och uppgifter ska bevaras i tio (10) år om:

  • Handlingarna eller uppgifterna kan tyda på penningtvätt, finansiering av terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling.
  • Omständigheterna har rapporterats till Polismyndigheten såsom tydande på penningtvätt eller finansiering av terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling, och
  • En myndighet har uppmärksammat Edge & Gain AB om att handlingarna eller uppgifterna behöver bevaras under denna tidsperiod.

I enlighet med Edge & Gain AB:s sekretessregler får en anmälares identitet eller en uppgift i en rapport obehörigen inte röjas.

Alla eventuella personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR.

Utbildning

Samtliga berörda personer (anställda i Edge & Gain AB) ska erhålla information om bolagets visselblåsarsystem.

Uppföljning av ärenden

Det åligger styrelsen att bestämma vilka åtgärder som ska vidtas med hänsyn till lärdomar från inkomna visselblåsarärenden, t.ex. i fråga om uppdatering av rutiner och rapportering.